近年來，“熱錢”流動愈加復雜和隱蔽，外匯局打擊“熱錢”的手段也在與時俱進。日前，國家外匯局副局長鄧先宏詳細介紹了“熱錢”阻擊戰的常規戰術，并介紹“外匯非現場檢查系統”已經成為有力武器，提高了對“熱錢”的打擊精準度。據介紹，今年以來外匯局打擊“熱錢”成效明顯，上半年對各類外匯違法違規案件共處行政罰沒款2.6億元人民幣，超過去年全年罰沒款總額。

鄧先宏介紹，2011年上半年，外匯局共查處各類外匯違法違規案件1865件，涉案金額超過160億美元，較去年同期分別增長26.2%和26.9%；共處行政罰沒款2.6億元人民幣，而2010年全年罰沒款總額是2.43億元人民幣。

同時，今年上半年，外匯管理部門與公安機關密切配合，在廣東、福建、深圳等地開展了一系列打擊跨境資金違規流動專項行動，共破獲10起地下錢莊和網絡炒匯案件，涉案金額累計超過100億元人民幣，搗毀16個非法交易窩點，有效地打擊和震懾了外匯領域違法犯罪活動，有力遏制了“熱錢”等違法違規資金流動日趨活躍的勢頭。

鄧先宏介紹，一般情況下，外匯局獲取外匯違規流動線索的主要渠道包括：一是外匯管理部門的業務辦理或現場檢查；二是接到的舉報；三是公安、審計、海關、稅務等其他部門的案件線索移交。

而近年來，違法違規資金跨境流動的手段與方式愈加復雜，給外匯管理檢查工作帶來極大挑戰。

因此，去年外匯局開發了“外匯非現場檢查系統”，這一系統覆蓋各類市場主體的外匯收支活動，主要用于發現“熱錢”等違法違規資金流動線索。

該系統的特色在于：一是覆蓋面廣，涵蓋了銀行、非銀行金融機構、企業、個人等各類涉匯主體，監測經常項目和資本項目下幾乎所有的外匯交易信息。二是信息搜索能力強，可以從浩如煙海的外匯交易數據中篩選出可疑和違規交易，并勾畫出可疑和違規交易主體資金運作的整體軌跡，從而迅速、準確地鎖定違法違規主體及其具體違法違規行為，基本實現了外匯監管全方位、違法違規均鎖定以及對案件查處的精確制導。

鄧先宏稱，“外匯非現場檢查系統”正在成為外匯局精確打擊違規跨境資金流動的有力武器。今年上半年，外匯局的立結案數量和罰沒款金額遠遠超過去年同期，其中“外匯非現場檢查系統”發揮了重要作用。

來源：上海證券報