本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

●本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況

●本次會(huì)議無(wú)補(bǔ)充提案提交表決

鄭州煤電(10.31,0.00,0.00%)股份有限公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2012年3月2日9點(diǎn)在鄭州市中原西路188號(hào)公司本部19樓會(huì)議室如期召開。出席會(huì)議的股東及股東代表共計(jì)5人，持有和代表有表決權(quán)的股份數(shù)331，248，753股，占公司總股本62914萬(wàn)股的52．65％。出席本次股東大會(huì)的代表沒(méi)有提出新的提案。公司董事、監(jiān)事和高管人員按規(guī)定出（列）席了大會(huì)。本次大會(huì)由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)孟中澤先生主持，以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開，并以記名累積投票制方式進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

一、提案審議情況

經(jīng)與會(huì)股東認(rèn)真審議，一致選舉張明劍先生為公司第五屆董事會(huì)董事。

表決結(jié)果：同意票331，248，753票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，同意票占有效表決票總數(shù)的100％。

二、律師見證情況

本次臨時(shí)股東大會(huì)經(jīng)河南金苑律師事務(wù)所徐克立律師現(xiàn)場(chǎng)見證并出具了《法律意見書》，認(rèn)為公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集及召開程序、出席會(huì)議人員的資格和會(huì)議的表決方式、表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的表決結(jié)果合法有效。

三、備查文件

1．經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

2．河南金苑律師事務(wù)所出具的《法律意見書》。

特此公告。

二〇一二年三月二日